注册地址相同，工商钢支公账法人相互交叉任职，银行针对同一地址注册多家企业、马鞍工商银行马鞍山马钢支行在账户开立环节严格把控风险，山马

三、行多险  

二、措并经营范围相同等情况应严格把关，举防同一人作为多家企业法人和同一人代理多家企业开立银行账户情况经办人员应严格审核，范对应拒绝为其开立对公账户。户开户风法人身份证联网核查审核，工商钢支公账提高双人审核风险敏感度和识别能力。银行首先开户前认真审查营业执照、马鞍开立账户严格审核把关。山马客户经理通过上门尽职调查核实法人开户意愿及账户开立真实性。行多险杜绝为客户开立匿名账户或假名客户。措并要求客户出示本人（或代办人）的有效身份证件进行核对，落实客户身份识别工作，一旦发现法人同时注册两家公司，源头风险防范非常重要，同时进行联网核查审核客户身份证件的有效性和真实性，开立个人账户时，若判定该账户可能会涉嫌违法活动，开户前对营业执照通过比对工商信息管理平台双人进行鉴别，保证其有效性和真实性。事中持续监测，严格按实名制的有关规定审查开户资料，公司股东、   

一、核对无误后再进行开户。

开户业务是银行获取客户的第一步，

（作者：产品中心）